證券代碼：688568 證券簡稱：中科星圖 公告編號：2022-039
中科星圖股份有限公司
關于新增日常關聯交易預計的公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 是否需要提交股東大會審議：是
? 日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易屬公司日常關聯交易，是以正常生產經營業務為基礎，以市場價格為定價依據，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對關聯人形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
中科星圖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月25日召開的第二屆董事會第十四次會議審議了《關于新增日常關聯交易預計的議案》，出席會議的非關聯董事一致審議通過了該議案。
公司獨立董事已就該議案發表了事前認可意見，并在董事會上發表了明確的獨立意見：公司新增日常關聯交易的預計是為了充分利用關聯方擁有的資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置，加快發展，增強競爭力，以滿足公司日常生產經營和持續發展。公司將按照市場規則，簽訂正式書面合同，遵照公平、公正的市場原則，保障交易價格公允、客觀。關聯董事對與其相關的關聯交易事項進行了回避，審議程序合法有效，沒有損害公司以及股東的利益。綜上，我們同意關于公司新增日常關聯交易預計的議案，并將該議案提交股東大會審議。
此議案尚需獲得公司股東大會的批準，關聯股東將在股東大會上回避表決。
（二）本次日常關聯交易預計金額和類別
| 關聯交易類別 | 關聯人 | 本次預計金額（萬元） | 占同類業務比例（%） | 本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額（萬元） | 上年實際發生金額（萬元） | 占同類業務比例（％） | 本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因 |
| 向關聯人采購商品及接受勞務 | 中科天極（新疆）空天信息有限公司 | 5,000 | 5.26% | 959.41 | - | - | 根據業務發展情況，預計未來交易規模將增加 |
| 中科天璣數據科技股份有限公司 | 1,000 | 1.05% | 290.00 | - | - | 根據業務發展情況，預計未來交易規模將增加 | |
| 中科邊緣智慧信息科技（蘇州）有限公司 | 1,000 | 1.05% | 210.62 | - | - | 根據業務發展情況，預計未來交易規模將增加 | |
| 關聯交易類別 | 關聯人 | 本次預計金額（萬元） | 占同類業務比例（%） | 本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額（萬元） | 上年實際發生金額（萬元） | 占同類業務比例（％） | 本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因 |
| 北斗伏羲中科數碼合肥有限公司 | 5,000 | 5.26% | 0 | - | - | 根據業務發展情況，預計未來交易規模將增加 | |
| 小計 | 12,000 | 12.63% | 1,460.03 | ||||
| 合計 | 12,000 | 12.63% | 1,460.03 |
（三）前次日常關聯交易的預計和執行情況
| 關聯交易類別 | 關聯人 | 前次預計金額（萬元） | 前次實際發生金額（萬元） | 預計金額與實際發生金額差異較大的原因 |
| 向關聯人 | 中國科學院空天信息創新研究 | 10,000 | 75.57 | 在進行日常關聯交易預計時，主要根據市場情況 |
| 采購商品及接受勞務 | 院及其下屬單位 | 按照可能發生關聯交易的金額上限進行預計 | ||
| 曙光信息產業股份有限公司及其下屬公司 | 10,000 | 148.13 | 在進行日常關聯交易預計時，主要根據市場情況按照可能發生關聯交易的金額上限進行預計 | |
| 中科星睿科技（北京）有限公司 | 5,000 | - | 在進行日常關聯交易預計時，主要根據市場情況按照可能發生關聯交易的金額上限進行預計 | |
| 中科特思信息技術（深圳）有限公司 | 5,000 | 2.55 | 在進行日常關聯交易預計時，主要根據市場情況按照可能發生關聯交易的金額上限進行預計 | |
| 小計 | 30,000 | 226.25 | ||
| 向關聯人銷售商品及提供勞務等 | 中國科學院空天信息創新研究院及其下屬公司 | 20,000 | 2,074.53 | 在進行日常關聯交易預計時，主要根據市場情況按照可能發生關聯交易的金額上限進行預計 |
| 曙光信息產業股份有限公司及其下屬公司 | 10,000 | - | 在進行日常關聯交易預計時，主要根據市場情況按照可能發生關聯交易的金額上限進行預計 | |
| 山東產業技術研究院 | 6,000 | 113.21 | 在進行日常關聯交易預計時，主要根據市場情況按照可能發生關聯交易的金額上限進行預計 | |
| 中科天極（新疆）空天信息有 | 10,000 | 565.49 | 在進行日常關聯交易預計時，主要根據市場情 | |
| 限公司 | 況按照可能發生關聯交易的金額上限進行預計 | |||
| 小計 | 46,000 | 2,753.23 | ||
| 合計 | 76,000 | 2,979.48 |
（一）關聯人基本情況及關聯關系
1、中科天極（新疆）空天信息有限公司
| 公司名稱 | 中科天極（新疆）空天信息有限公司 |
| 性質 | 其他有限責任公司 |
| 法定代表人 | 劉暉 |
| 成立時間 | 2021年04月12日 |
| 注冊資本 | 3,000萬元 |
| 注冊地/主要生產經營地 | 新疆克拉瑪依市白堿灘區金西三街4980-1-1號-104 |
| 主要股東 | 中科星圖股份有限公司、克拉瑪依中科創新投資管理合伙企業（有限合伙）、劉暉、克拉瑪依訊華投資管理合伙企業（有限合伙） |
| 主營業務 | 向客戶提供衛星通信、衛星遙感相關產品和解決方案。 |
| 與上市公司的關聯關系 | 該公司為中科星圖的參股子公司，中科星圖原副總經理胡煜擔任該公司副董事長。 |
| 公司名稱 | 中科天璣數據科技股份有限公司 |
| 性質 | 其他股份有限公司（非上市） |
| 法定代表人 | 余智華 |
| 成立時間 | 2010年1月4日 |
| 注冊資本 | 10,000萬元 |
| 注冊地/主要生產經營地 | 北京市海淀區西三旗建材城內3幢三層358號 |
| 主要股東 | 北京中科天璣信息技術有限公司 |
| 主營業務 | 重點面向網信、政法、軍工、金安、科教、城市等應用領域，打造自主創新、安全可信、智能高效的數據智能引擎 |
| 與上市公司的關聯關系 | 中科星圖董事白俊霞擔任該公司董事。 |
| 公司名稱 | 中科邊緣智慧信息科技（蘇州）有限公司 |
| 性質 | 有限責任公司 |
| 法定代表人 | 李新明 |
| 成立時間 | 2017年9月15日 |
| 注冊資本 | 1,000萬元 |
| 注冊地/主要生產經營地 | 蘇州工業園區金雞湖大道路88號G1-701單元 |
| 主要股東 | 共青城九度合智投資管理合伙企業（有限合伙）、中科九度（北京）空間信息技術有限責任公司 |
| 主營業務 | 致力于信息系統平臺關鍵技術及核心裝備開發與研制，通過在數據服務（DaaS）和人工智能服務（AIaaS）等新一代信息技術領域的持續創新，集前沿高端技術研發、系統解決方案設計、核心產品研制生產和綜合服務支撐為一體，為政府、企業、國防、軍工等客戶提供定制化的，集自主可控、安全可靠、智能高效于一體的數據和智慧服務整體方案和產品。 |
| 與上市公司的關聯關系 | 中科星圖董事王東輝擔任該公司董事。 |
| 公司名稱 | 北斗伏羲中科數碼合肥有限公司 |
| 性質 | 其他有限責任公司 |
| 法定代表人 | 呂壯羽 |
| 成立時間 | 2022年3月24日 |
| 注冊資本 | 5,000萬元 |
| 注冊地/主要生產經營地 | 中國(安徽)自由貿易試驗區合肥片區高新區望江西路900號中安創谷科技園一期A1樓8層805-808室 |
| 主要股東 | 北斗伏羲（北京）科技發展中心（有限合伙）、中科星圖股份有限公司 |
| 主營業務 | 公司掌握全球領先的 GeoSOT全球剖分網格技術，是時空大數 |
| 據、國防大數據產品供應商和系統解決方案提供商。 | |
| 與上市公司的關聯關系 | 中科星圖副董事長、總經理邵宗有擔任該公司董事。 |
三、日常關聯交易主要內容
公司與相關關聯方新增預計的日常關聯交易主要為向關聯人采購商品及接受勞務，各項交易根據自愿、平等、互惠互利的原則進行。與上述關聯方發生的關聯交易價格按照公平合理的原則，參照市場價格協商確定，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等原則，不損害公司及其他股東利益。
四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響
公司新增預計的日常關聯交易屬公司正常經營業務，系公司按照公平、公正、公開原則開展，交易背景真實可信，定價原則公允公平。公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司的主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴，不會損害公司和全體股東的利益。
五、保薦機構核查意見
經核查，公司保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：
1、公司新增日常關聯交易預計事項已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，關聯董事予以回避表決，公司全體獨立董事已對上述關聯交易發表了事前認可意見和同意的獨立意見，并將提交公司股東大會審議。截至本核查意見出具日，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定；
2、公司新增日常關聯交易預計事項均為公司開展日常經營活動所需，未損害上市公司和全體股東的利益，不會對上市公司獨立性產生重大不利影響。
綜上所述，保薦機構對公司新增日常關聯交易預計事項無異議。
特此公告。
中科星圖股份有限公司董事會
2022年8月26日
