證券代碼：301338 證券簡稱：凱格精機 公告編號：2022-016
(資料圖)
東莞市凱格精機股份有限公司
第一屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1. 東莞市凱格精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四次會議于2022年9月14日以電子郵件、電話方式發出會議通知。
2. 會議于2022年9月19日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。
3. 本次會議應出席并參與表決的董事 5人，實際出席并參與表決的董事 5人，其中饒品貴先生以通訊方式參會。
4. 本次會議由董事長邱國良先生主持召開，公司監事、高級管理人員列席了會議。
5. 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，會議表決通過了以下議案并形成決議：
1. 逐項審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，為確保董事會工作順利開展，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，提名邱國良先生、彭小云女士、劉小寧先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司 2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。董事候選人中兼任公司高級管理人員的人數未超過公司董事總數的二分之一。
為確保董事會的正常運作，第一屆董事會成員在第二屆董事會董事就任前，依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，繼續履行董事職責。
出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：
1. 提名邱國良先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權
2. 提名彭小云女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權
3. 提名劉小寧先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會換屆選舉的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制對候選人進行分項投票表決。
2. 逐項審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，為確保董事會工作順利開展，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會資格審查，提名饒品貴先生、王鋼先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，任期自公司 2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。
饒品貴先生、王鋼先生已取得獨立董事資格證書，其任職資格尚需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議。
為確保董事會的正常運作，第一屆董事會成員在第二屆董事會董事就任前，依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，繼續履行董事職責。
出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：
1. 提名饒品貴先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人；
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權
2. 提名王鋼先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人；
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于董事會換屆選舉的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制對候選人進行分項投票表決。
3. 審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》
結合公司所處行業、地區的薪酬水平及公司實際經營情況，擬將獨立董事津貼標準從每人每年稅前 8萬元人民幣調整為每人每年稅前 12萬元人民幣，按月發放。該薪酬標準為稅前金額，由公司統一代扣代繳個人所得稅。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事饒品貴、王鋼已對本議案回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4. 審議通過《關于修訂公司內部管理制度的議案》
根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定，結合公司首次公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市的情況及公司實際經營情況，公司擬對《董事會秘書工作制度》《信息披露管理辦法》《投資者關系管理制度》《重大信息內部報告制度》《內幕信息知情人登記管理制度》《內部控制管理制度》《內部審計制度》《防范控股股東及其關聯方資金占用制度》進行修訂。
具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關制度文件。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
5. 審議通過《關于提請召開 2022年第二次臨時股東大會的議案》
公司將于 2022年 10月 11日召開公司 2022年第二次臨時股東大會，本次會議將采用股東現場投票與網絡投票相結合的方式進行。
具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2022年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1. 第一屆董事會第十四次會議決議；
2. 獨立董事關于第一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
東莞市凱格精機股份有限公司
董事會
2022年9月20日
