證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術 公告編號：2022-072
深圳科瑞技術股份有限公司
【資料圖】
關于監事會換屆選舉的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳科瑞技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會任期將于 2022年 10月 16日屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司于 2022年10月11日召開第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于公司換屆選舉第四屆監事會監事的議案》。
根據《公司章程》有關規定，公司第四屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名，其中職工代表監事的比例不低于1/3。經公司第三屆監事會第十八次會議審議，同意提名譚慧姬女士、楊光勇先生為非職工監事候選人，上述監事候選人符合《公司法》及相關法律法規規定的監事任職資格，上述監事候選人簡歷詳見附件。
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，上述非職工代表監事候選人尚需提交公司 2022年第二次臨時股東大會選舉，并采用累積投票制分別逐項表決，經股東大會審議通過后，將與公司職工大會選舉產生的 1名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。公司第四屆監事會任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。
公司第四屆監事候選人中，公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第三屆監事會監事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》 的規定，忠實、勤勉地履行監事義務和職責。
公司對第三屆監事會各位監事在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心地感謝！
特此公告。
深圳科瑞技術股份有限公司
監事會
2022年 10月 12日
附件：公司第三屆監事會非職工監事候選人簡歷
1、譚慧姬女士簡歷
譚慧姬女士，1975年 11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任職于深圳長城開發科技股份有限公司；2001年 7月至 2013年 10月，歷任科瑞有限（系公司前身“科瑞自動化技術（深圳）有限公司”）采購部主管、物流部高級經理；2013年 10月至今，歷任公司物流中心高級經理、建服中心總監；2016年 12月至今，任公司職工代表監事。
截止本公告日，譚慧姬女士通過持有深圳市華苗投資有限公司 2.07%股權，間接持有公司 1,566,531股股票，其配偶賈學龍先生直接持有公司 500股股票。除上述關系外，譚慧姬女士與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，譚慧姬女士不屬于“失信被執行人”。
2、楊光勇先生簡歷
楊光勇先生，1967年 4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，擁有超過 20年的精密元器件行業實踐和管理經驗。曾就職于重慶望江機器廠軍品科研所、深圳長城開發股份有限公司、加拿大溫哥華邁爾斯壁爐工業公司。2006年 3月至今，歷任公司品質經理、工程經理、部門經理，現任事業部總監；2019年 10月至今，任公司監事。
截止本公告日，楊光勇先生通過持有深圳市華苗投資有限公司 1.72%股權間接持有公司 1,305,455股股票，除上述關系外，楊光勇先生與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，楊光勇先生不屬于“失信被執行人”。
