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海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關于投資 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并簽署相關協議的議案》，同意公司全資子公司 Xinmao Investment Co., Limited（簡稱“鑫茂投資”）分別與 Kodal Minerals PLC（簡稱“KOD”）及其全資子公司 Kodal Mining UK（簡稱“KMUK”）簽署增發協議和增資協議及相關的股東關系協議，擬通過現金 1,775 萬美元認購KOD 向鑫茂投資增發的 14.81%股權，并以現金 9,434 萬美元增資持有 KMUK 51%股權（以下合稱“本次交易”，詳見公司在上海證券交易所網站披露的2023-003號公告）。

2023年2月和4月，公司分別完成本次交易的押金支付和需履行的境外投資備案（ODI）審批手續；同時，經雙方共同確認，本次交易的最晚交割日由協議約定的2023年4月30日延期至2023年8月31日或雙方確認的更晚日期。2023年8月，公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于與 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 簽署相關補充協議的議案》，協議約定鑫茂投資使用共管賬戶中的部分押金，向 KOD 支付 350 萬美元的預付款。（詳見公司在上海證券交易所網站披露的2023-005、035、041、060、066、071號公告）。

上述交易的交割條件除公司完成ODI審批手續之外，還包括KOD需完成雙方約定的重組程序及可能涉及的政府批復等。截至目前，KMUK的債務重組等相關重組流程已完成，KOD已經完成馬里當地子公司Le Mines de Lithium de Bougouni SA(簡稱“LMLB”)的注冊。同時，KOD正在積極與馬里政府溝通，推進將所有交易范圍內的鋰礦資產重組并歸屬至KMUK等相關工作，較預計仍需更多時間。基于雙方均希望努力推動上述交易盡快完成交割的意愿，經雙方共同確認，最晚交割期將延長至2023年9月30日或雙方確認的更晚日期。

本次交易尚存在因前述交割條件無法達成導致交易終止的風險。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，根據本次交易事項的進展，及時做好信息披露工作，請廣大投資者理性投資，注意風險。

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