證券代碼：002005 證券簡稱：ST德豪 編號：2023—44

安徽德豪潤達電氣股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。

一、會議的召開情況

（一）會議召集人：公司董事會

（二）會議時間

1、現場會議召開時間：2023年10月19日（星期四）下午2∶30開始。

2、網絡投票時間為：2023年10月19日。

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年10月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年10月19日9:15至15:00期間的任意時間。

（三）現場會議地點：廣東省珠海市香洲區人民西路663號泰盈匯盈中心14層會議室。

（四）股權登記日為2023年10月13日。

（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式，通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺。

（六）現場會議主持人：公司董事長吉學斌先生。

（七）會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會文件的規定。

二、會議的出席情況

股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份468,137,228股，占上市公司總股份的26.7137％。

其中：通過現場投票的股東1人，代表股份384,129,200股，占上市公司總股份的21.9199％。

通過網絡投票的股東11人，代表股份84,008,028股，占上市公司總股份的4.7938％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東 11人，代表股份 84,008,028股，占公司股份總數 4.7938％。

其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過網絡投票的中小股東11人，代表股份84,008,028股，占公司股份總數4.7938％。

公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。

三、議案的審議和表決情況

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，議案的審議及表決情況如下：

議案1.00 關于補選第七屆董事會獨立董事的議案

議案1.01 關于補選王剛先生為第七屆董事會獨立董事的議案

出席會議有效表決股份總數 468,137,228股；同意 467,070,730股，占出席會議所有股東所持股份的 99.7722％。

中小股東表決結果為：

出席會議有效表決股份總數 84,008,028股；同意 82,941,530股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的 98.7305%。

王剛先生當選為公司第七屆董事會獨立董事。

議案 1.02關于補選吳巍平先生為第七屆董事會獨立董事的議案

出席會議有效表決股份總數 468,137,228股；同意 467,070,730股，占出席會議所有股東所持股份的 99.7722％。

中小投資者的表決結果為：

出席會議有效表決股份總數 84,008,028股；同意 82,941,530股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的 98.7305%。

吳巍平先生當選為公司第七屆董事會獨立董事。

議案2.00 關于續聘會計師事務所的議案

總表決情況：

同意 467,663,728股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8989％；反對 473,500股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1011％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東表決情況：

同意 83,534,528股，占出席會議的中小股股東所持股份的 99.4364％；反對473,500股，占出席會議的中小股股東所持股份的 0.5636％；棄權 0股，占出席會議的中小股股東所持股份的 0.0000％。

本議案獲得通過。

四、律師見證情況

本次股東大會經廣東晟典律師事務所律師現場見證并出具了《法律意見書》。

該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、經與會董事簽字確認的2023年第一次臨時股東大會決議；

2、廣東晟典律師事務所出具的《廣東晟典律師事務所關于安徽德豪潤達電氣股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

安徽德豪潤達電氣股份有限公司董事會

2023年10月19日

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