證券代碼：836491 證券簡稱：太極華保 主辦券商：天風證券
北京太極華保科技股份有限公司董事任命公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司第三屆董事會第六次會議于 2022年 10月 8日審議并通過：任命趙國滿先生為公司董事，任職期限自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止，本次任免尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述任命人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。
（二）任命原因
因劉凱先生辭去董事職務，為完善公司董事會組織，推選趙國滿先生為第三屆董事會董事候選人。
二、任命對公司產生的影響
公司新任董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。
本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
（一）對公司生產、經營的影響：
本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，符合公司正常發展的需要，有利于完善公司治理結構，不會對公司的生產、經營活動產生不利影響。
三、備查文件
《北京太極華保科技股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》
北京太極華保科技股份有限公司
董事會
2022年 10月 11日
