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證券代碼：603275 證券簡稱：眾辰科技 公告編號：2023-007
上海眾辰電子科技股份有限公司
關于調整第二屆董事會審計委員會委員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海眾辰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月30日召開了第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于調整董事會審計委員會委員的議案》。
為完善公司治理結構，保障公司董事會專門委員會規范運作，充分發揮專門委員會在上市公司治理中的作用，根據證監會頒布并擬于2023年9月4日生效實施的《上市公司獨立董事管理辦法》，審計委員會成員應當為不在上市公司擔任高級管理人員的董事。
公司董事長兼總經理張建軍先生向公司董事會提交書面辭職報告，辭去公司第二屆董事會審計委員會委員職務。上述辭職報告自董事會收到之日生效，辭職后張建軍先生繼續擔任公司董事長兼總經理。為保障審計委員會的正常運行，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》以及《公司章程》等規定，公司董事會推舉董事李江先生為審計委員會委員，與章鐵生先生（召集人）、蔣海軍先生共同組成公司第二屆董事會審計委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。其他委員會委員組成不變。
特此公告。
上海眾辰電子科技股份有限公司董事會
2023年9月1日
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