證券代碼：836491 證券簡稱：太極華保 主辦券商：天風證券

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北京太極華保科技股份有限公司

關于召開 2022年第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2022年第二次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2022年 10月 26日 14:00。

2、預計會期 0.5天。

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

（七）會議地點

公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于公司第三屆董事會增補董事候選人的議案》

該議案內容已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺的《董事任命公告》（公告編號：2022-037）。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關聯股東回避表決議案；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表面其身份的有效證件或證明辦理登記手續；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書辦理登記手續。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書辦理登記手續。

（二）登記時間：2022年 10月 26日 12:00-14:00。

（三）登記地點：公司會議室。

四、其他

（一）會議聯系方式：聯系人：趙國滿，聯系地址：北京市海淀區北四環中路211號太極大廈 12層，聯系電話：010-89056401

（二）會議費用：與會股東交通、食宿等各項費用自理

五、備查文件目錄

《北京太極華保科技股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》

北京太極華保科技股份有限公司董事會

2022年 10月 11日

關鍵詞： 會議召開 股權登記日 法定代表人